بنشاب : في خطوة جديدة، طالب البنك المركزي الموريتاني رجل الأعمال زين العابدين الشيخ أحمد بتقديم تبرير واضح لمبلغ مالي كبير يقدر بخمسة مليارات أوقية كان يعتزم إيداعه في البنك وقد صرح زين العابدين بأن المبلغ يمثل أرباحًا من إحدى شركاته، لكن البنك المركزي طلب منه وثائق رسمية تدعم هذا الادعاء.
وفي محاولة لتبرير المبلغ، قدم زين العابدين وثائق تتعلق بشركة تبين لاحقًا أنها وهمية حيث لا يتجاوز رأس مالها مليون أوقية قديمة وعند اكتشاف البنك لهذا الأمر تراجع زين العابدين عن تصريحاته الأولى، مدعيًا أن الوثائق المقدمة لا تمثل الوضع الحقيقي، وأنه سيقدم مستندات إضافية لإثبات مصادر الأموال.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال، خاصة في ظل تعاونه مع الرقابة الأمريكية لمتابعة حركة الأموال.
وفي سياق متصل، يواجه بنك زين العابدين العديد من الشبهات والاستفهامات حول أنشطته، وسط تحذيرات بأن أي محاولة لانتقاد البنك أو إثارة قضايا متعلقة به قد تؤدي إلى عواقب صارمة على من يقوم بذلك، وقد دفع ثمن ذلك بعض الصحافة والمدونين كان أبرزهم موسى صمبا سي وحسن لبات ومحمد يعقوب....
منقول /عن مجموعة واتسابية ...
(2).JPG)
